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2022年年度股東大會(huì)順利召開(kāi)

2023年5月15日，寧波迦南智能電氣股份有限公司2022年年度股東大會(huì)在公司五樓多功能廳會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式舉行，出席本次會(huì)議的有公司股東及股東代表、公司董事、監(jiān)事，公司管理層列席了本次股東大會(huì)。會(huì)議由董事長(zhǎng)章恩友先生主持。

會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于<2022年年度報(bào)告>及其摘要的議案》、《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》等9項(xiàng)議案。

股東登記

計(jì)票監(jiān)票

北京雍行律師事務(wù)所律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

公司董事長(zhǎng)章恩友先生發(fā)表講話《戰(zhàn)略再定位  啟航新征程》時(shí)表示，2016至2022年7年時(shí)間，收入和利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率分別為20.84%、30.37%，營(yíng)業(yè)收入從2016年的2.58億增長(zhǎng)到2022年的8.04億元，利潤(rùn)總額從2016年的0.33億元增長(zhǎng)到2022年的1.63億元，企業(yè)發(fā)展始終保持了穩(wěn)中有進(jìn)，進(jìn)中向好的良好勢(shì)頭。

2022年，公司上下團(tuán)結(jié)一心，攻堅(jiān)克難，取得不凡佳績(jī)。公司經(jīng)營(yíng)管理層堅(jiān)持以客戶需求為導(dǎo)向，沉著應(yīng)對(duì)各種困難及挑戰(zhàn)，全力推進(jìn)和落實(shí)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保持較高水平，公司業(yè)績(jī)情況持續(xù)向好，核心經(jīng)營(yíng)指標(biāo)再上新臺(tái)階。報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為8.04億元，較上年同期增長(zhǎng)20.23%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.40億元，較上年同期增長(zhǎng)31.69%。2022年，公司重點(diǎn)開(kāi)展了以下幾方面的工作：

（1）入駐迦南智能工業(yè)園，實(shí)現(xiàn)智能制造。迦南智能電能表及采集系統(tǒng)智能工廠被認(rèn)定為2022年浙江省第一批智能工廠。

（2）聚焦主業(yè)，積極響應(yīng)兩大電網(wǎng)公司需求。2022年度，公司中標(biāo)金額共計(jì)8.99億元（含稅）。截至2022年底已簽訂合同、但尚未履約或尚未履行完畢的合同金額為8.07億元（含稅）。

（3）持續(xù)開(kāi)拓海外市場(chǎng)，驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。公司通過(guò)多年的海外市場(chǎng)布局，業(yè)務(wù)開(kāi)拓已有明顯成效，2022年實(shí)現(xiàn)外銷收入335.46萬(wàn)美元，為今后海外市場(chǎng)的持續(xù)推進(jìn)奠定了良好的基礎(chǔ)。

（4）提升科技創(chuàng)新能力，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)投入3,076.67萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)21.48%，占營(yíng)業(yè)收入的比重為3.83%。2022年公司被評(píng)為國(guó)家工信部專精特新“小巨人”，榮獲浙江省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)、寧波市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)等，得了數(shù)據(jù)管理能力成熟度DCMM證書(shū)和軟件能力成熟度CMMI3證書(shū)，新承擔(dān)寧波市重大科技攻關(guān)項(xiàng)目1項(xiàng)等。

展望未來(lái)

迦南智能戰(zhàn)略定位于緊跟國(guó)家新型電力系統(tǒng)建設(shè)步伐，緊緊抓住“碳達(dá)峰、碳中和”的歷史性發(fā)展機(jī)遇，持續(xù)科技創(chuàng)新，深化產(chǎn)業(yè)布局，致力打造全球低碳、零碳和負(fù)碳的能源技術(shù)創(chuàng)新中心，矢志成為一家客戶信賴、持續(xù)發(fā)展、面向全球的公眾型科技企業(yè)。

2023年，迦南智能將圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，搶抓機(jī)遇，乘勢(shì)而上，加快高質(zhì)量發(fā)展。一是在產(chǎn)業(yè)布局上，實(shí)現(xiàn)更大突破，公司深耕智能電表終端產(chǎn)品的迭代創(chuàng)新；以低碳節(jié)能為目標(biāo)，不斷更新迭代全鏈數(shù)字能源平臺(tái)；加快布局充電樁產(chǎn)業(yè)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)銷售。二是在強(qiáng)化研發(fā)創(chuàng)新上，爭(zhēng)取更大成果，公司持續(xù)加大高端、專業(yè)人才引進(jìn)力度，加大研發(fā)投入，進(jìn)行前瞻性技術(shù)研究、項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，助力實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)目標(biāo)。三是在市場(chǎng)拓展上，做出更大成績(jī)，2023年，公司將緊緊圍繞經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，進(jìn)一步深化營(yíng)銷管理和市場(chǎng)開(kāi)拓能力雙提升。四是在管理提升上，邁出更大步伐，以建立公司的管理標(biāo)準(zhǔn)體系為抓手，充分應(yīng)用現(xiàn)代企業(yè)有效的管理手段，讓制度在穩(wěn)定和動(dòng)態(tài)變化相統(tǒng)一的過(guò)程中，不斷提升公司管理水平。

會(huì)議具體內(nèi)容

會(huì)議具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年5月15日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度股東大會(huì)決議公告》、《北京雍行律師事務(wù)所關(guān)于寧波迦南 智能電氣股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。